证券代码:600408 证券简称:安泰集团 编号:临 2023-026
山西安泰集团股份有限公司
第十一届董事会二○二三年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”
)第十一届董事会二○二三年
第二次临时会议于二○二三年七月十九日以现场与通讯召开相结合的方式进行。
会议通知于二○二三年七月十七日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会
议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,其中 3 名独立董事以通讯方式
参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持,公司监事会成员、高级管理人员
列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
经现场与通讯表决,一致通过如下议案:
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
及《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、
第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见-证券期货法律适用意见第
具备向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票的条件。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
二、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
(修订稿)的议案》,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
三、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的
议案》
,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
四、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告(修订稿)的议案》,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
五、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》,详见公司同日披露的临
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》的授权,本次会议所审议案
无需提交公司股东大会审议。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年七月十九日