证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2023-051
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会
议于 2023 年 7 月 19 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 7 月
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事
规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
鉴于：（1）2023 年 7 月 10 日，公司向特定对象发行人民币普通股股票
权激励计划部分行权；
（3）公司可转换公司债券已经进入转股期且有部分转股。
基于上述变动，截止 2023 年 7 月 18 日，公司总股本增加至 1,022,673,484
股。公司拟对公司章程相应条款进行修改，并将本议案提交 2023 年第三次临时
股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次公司注册资本
变更和公司章程修改等工商变更手续。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本及修订公司章
程的公告》（公告编号：2023-049）。
该议案须提交 2023 年第三次临时股东大会以特别决议案的形式审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议《关于公司董事薪酬方案调整的议案》
结合公司未来发展需要，为激励公司董事勤勉尽责，调动其积极性和创造性，
进一步提升公司的经营管理水平，促进公司的持续健康发展，经董事会薪酬与考
核委员会提议，参照行业及地区薪资水平等因素，董事会同意通过公司董事薪酬
方案。
方案的适用期间：本方案自董事会和股东大会审议通过后于 2023 年 1 月 1
日起实施，在本方案生效前已按以往标准领取了部分 2023 年按月发放的薪酬，
公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2023 年全年薪酬按本方案
执行。该方案于新的董事薪酬方案经股东大会重新审议通过时终止。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于调整董事、高级管理人员薪
酬方案的公告》（公告编号：2023-050）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事长黄文峰先生、董事
张兴红先生、蒋伟宏先生、独立董事李涛先生、陈凯先生、郭年华先生回避表决。
该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议《关于高级管理人员薪酬方案调整的议案》
为充分调动经营团队积极性和促进公司的发展，董事会同意通过公司高级管
理人员薪酬方案。
方案的适用期间：本方案自董事会审议通过后于 2023 年 1 月 1 日起实施，
在本方案生效前已按以往标准领取了部分 2023 年按月发放的薪酬，公司将在本
方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2023 年全年薪酬按本方案执行。该方
案于新的高级管理人员薪酬方案经董事会重新审议通过时终止。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于调整董事、高级管理人员薪
酬方案的公告》（公告编号：2023-050）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事兼任高级管理人员张
兴红先生、蒋伟宏先生回避表决。
（四）审议《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于 2023 年 8 月 4 日（星期五）下午 14:00 于公司四楼会议室召开
与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-052）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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