证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-002
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十次会议于 2023 年 7 月 18 日上午 10:00 以通讯的方式召开。本次会议通知及相
关资料于 2023 年 7 月 13 日送达全体董事。会议由董事长单继宽主持，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议
的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
公司本次发行募集资金净额为 329,140.14 万元，低于《重庆智翔金泰生物制
药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募集资金
投资项目进行投资的金额，为提高募集资金的使用效率，保障公司募集资金投资
项目的顺利实施，结合公司目前实际情况，公司拟对募集资金投资项目投入募集
资金金额进行调整。
本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，公司将通过募集资金
结合自筹资金的方式，优化资源配置，保障募投项目的实施，符合公司未来发展
战略的要求，符合公司长远利益与全体股东利益。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限
公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-004）。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集
资金投资项目进行先行投入。本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金人民币 24,331.47 万元，置换已支付的发行费用的自筹资金人民币 271.97 万
元（不含税），合计置换募集资金人民币 24,603.44 万元。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限
公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设实施、
募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。公司使用最高不超过
人民币 200,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
满足保本要求、安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限不超过 12 个月，
在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限
公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725 号），公司首次公开
发行人民币普通股 9,168.00 万股。发行后需变更公司注册资本、公司类型及修订
《公司章程》并办理工商变更登记。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办
理工商变更登记等相关手续。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于变更公司注册资
本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2023 年 8 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的议案。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的
表决方式召开。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）
特此公告。
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