证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-039
浙江博菲电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2023 年 7 月 18 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 7 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、张连起先生、张小燕
女士共 3 人以通讯方式出席）。
会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报
告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
制了《浙江博菲电气股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情
况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出
具了《关于浙江博菲电气股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使
用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF11029 号）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江博菲电气股份有限
公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》。
公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告。
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