证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-064
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2023 年 7 月 19 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 7 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 19 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以
下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2023 年 7 月 19 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
证监会《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 104,434,684 股，占上市公司总
股份的 32.3057％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 54,760,995 股，占上市公司总股
份的 16.9397％。通过网络投票的股东 44 人，代表股份 49,673,689 股，占上市公
司总股份的 15.3660％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 34,373,689 股，占上市公
司总股份的 10.6331％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
司总股份的 10.6331％。
次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。
（二）特别强调事项
所持表决权的三分之二以上表决通过。
“亚太矿业”）及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司（以下简称“兰州太
华”）与广州万顺技术有限公司（以下简称“广州万顺”）签署了《表决权委托协
议》，亚太矿业及兰州太华无条件及不可撤销地将其现时合计享有的 54,760,995
股股票的表决权（占上市公司股本总额的比例为 16.94%）委托给广州万顺行使。
本次会议审议的议案 2.00、3.00、
因此在审议上述议案时关联股东兰州亚太矿业集团有限公司和兰州太华投资控
股有限公司回避表决。
露。
（三）议案的表决情况
总 表 决 情 况 ： 同意 103,635,084 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 799,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 33,574,089 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.6738％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
股份的 2.3262％。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
的议案
总表决情况：同意 48,874,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3903％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 799,600 股（其中，
因未投票默认弃权 799,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.6097％。
中小股东总表决情况：同意 33,574,089 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.6738％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
股份的 2.3262％。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：同意 48,774,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1890％；
反对 100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2013％；弃权 799,600 股（其
中，因未投票默认弃权 799,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.6097％。
中小股东总表决情况：同意 33,474,089 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.3829％；反对 100,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2909％；
弃权 799,600 股（其中，因未投票默认弃权 799,600 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 2.3262％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意 48,774,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1890％；
反对 100,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2013％；弃权 799,600 股（其
中，因未投票默认弃权 799,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.6097％。
中小股东总表决情况：同意 33,474,089 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.3829％；反对 100,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2909％；
弃权 799,600 股（其中，因未投票默认弃权 799,600 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 2.3262％。
表决结果：该议案获得通过。
总 表 决 情 况 ： 同意 103,635,084 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 799,600 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 33,574,089 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.6738％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
股份的 2.3262％。
表决结果：该议案获得通过。
总 表 决 情 况 ： 同意 103,490,584 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 944,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 33,429,589 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.2534％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
股份的 2.7466％。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总 表 决 情 况 ： 同意 103,490,584 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 944,100 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 33,429,589 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.2534％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
股份的 2.7466％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意股份数：88,755,806 股
同意股份数：88,356,404 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：18,694,811 股
同意股份数：18,295,409 股
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意股份数：88,557,306 股
同意股份数：88,469,004 股
中小股东总表决情况：
同意股份数：18,496,311 股
同意股份数：18,408,009 股
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
公司 2023 第二次临时股东大会决议》；
公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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