证 券 代 码 ： 600029 证券简称：南方航空 公告编号：临
中国南方航空股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023
年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次
H 股类别股东大会的再次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”）于 2023 年 6 月 17 日发布了《中国南方航空股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别
股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知》。2023 年 7
月 14 日，公司发布了《中国南方航空股份有限公司关于 2023 年
第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。根据上述公告，公
司定于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会、2023
年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会
（以下合称“股东大会”）。截至 2023 年 7 月 14 日，拟出席股
东大会的股东所代表有表决权的股份数未达到公司有表决权的股
份总数的二分之一。根据《中国南方航空股份有限公司章程》的
相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会
的相关事项再次通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：
中国南方航空股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、
大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：
会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，2023
年第一次 H 股类别股东大会采用的表决方式为现场投票。
参加网络投票的 A 股股东在公司 2023 年第二次临时股东大会
上投票，将视同在公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会的对应议
案进行同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2023
年第二次临时股东大会及 2023 年第一次 A 股类别股东大会上进行
表决。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点：
月 3 日 9 点 00 分。之后顺序召开 2023 年第一次 A 股类别股东大
会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会。
召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方
航空大厦 33 楼 3301 会议室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 3 日
至 2023 年 8 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
（一）2023 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析研究报告的议案
关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补
相关措施作出承诺的议案
关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案
润安排
关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易
的议案
关于公司向特定对象发行 H 股股票涉及关联交易
的议案
关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空
生效的股份认购协议》的议案
关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空
生效的股份认购协议》的议案
关于授权董事会及其授权人士在向特定对象发行
股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案
关于授权公司董事会及董事会相关授权人士全权
对象发行 H 股股票具体事宜的议案
累积投票议案
关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议 应选独立董事（1）人
案
关于选举何超琼女士担任公司第九届董事会独立
非执行董事的议案
（二）2023 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
议案名称
序号 A 股股东
非累积投票议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议
案
配利润安排
本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期
限
关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议
案
关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联
交易的议案
关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方
之附条件生效的股份认购协议》的议案
（三）2023 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
议案名称
序号 H 股股东
非累积投票议案
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议
案
本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分
配利润安排
本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期
限
关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议
案
关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联
交易的议案
关于公司与特定对象签订《关于认购中国南
票之附条件生效的股份认购协议》的议案
第 1-4 项议案及 2023 年第一次 H 股类别股东大会第 1-4 项议案均已经公司第
九届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn)，
《中国证券报》
《上海证券报》及《证券时报》
上发布的《南方航空第九届董事会第十五次会议决议公告》及相关公告；2023
年第二次临时股东大会第 14 项议案已经公司第九届董事会临时会议审议通
过，详见公司于 2023 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，
《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空董事会决
议公告》。。
股类别股东大会第 1-4 项议案，2023 年第一次 H 股类别股东大会第 1-4 项议
案。
次 H 股类别股东大会第 1-4 项议案。
项议案，2023 年第一次 A 股类别股东大会第 1-4 项议案，2023 年第一次 H 股
类别股东大会第 1-4 项议案。
应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公
司、航信（香港）有限公司。
有关股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站
（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.csair.com）发布的股东
大会相关通知和会议资料，敬请广大投资者周知并按时参与。
特此公告。
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