证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2023-007
阿特斯阳光电力集团股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
二次会议通知于2023年7月13日以电子邮件的方式向全体监事发出并送达，并于
主席曹俞先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、部门规
章以及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、
有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业
务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升
公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募
集资金使用制度》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项
目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
因此，监事会同意公司使用部分超募资金人民币78,850万元用于永久补充流动
资金事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，主要是为了降低外汇大幅波动
给公司带来的不良影响，稳定境外收益。公司制定了相应的业务管理制度，建立健
全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，监事会同意公司根据实际需要，与经监管机构批准、具有相关经营资质
的金融机构，开展任意时点最高余额不超过等值20亿美元额度的外汇套期保值业
务，上述额度在有效期内可滚动使用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-008）。
特此公告。
阿特斯阳光电力集团股份有限公司监事会
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