证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-018
青岛豪江智能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议通知已于2023年7月19日通过口头告知的方式送达全体监事。会议于2023年7月
席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由过半监事共同推举的监事陈应佩女
士主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
（1）审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》
公司第三届监事会全体监事同意豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
公司第三届监事会全体监事同意选举陈应佩女士出任公司第三届监 事会主
席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满为止。
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（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》
本次公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目所 需资金
并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使
用效率，加快公司票据的周转速度，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（4）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过
人民币 4 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理的事项不会对公司及子公司经
营活动造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司、子公司及全体
股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规的规定。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会进行审议。
三、备查文件
特此公告。
青岛豪江智能科技股份有限公司监事会
二〇二三年七月十九日
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