证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-030
宁波精达成形装备股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。董事李永坚为激励对
象，回避表决。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达成形装备股
份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。董事李永坚为激励对
象，回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《宁波精达成形
装备股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售
期解除限售条件成就的公告》。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
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