证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2023-044
西藏城市发展投资股份有限公司
第九届董事会第十六次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六
次(临时)会议于 2023 年 7 月 18 日上午 9:00 以通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,由董事长陈卫东先生召集并
主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司全资子公司向关联方转让上海闸北北方小额贷
款股份有限公司 40%股权的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于公司全资子公司向关联方转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司 40%股权
暨关联交易的公告》(公告编号:2023-045)。
独立董事对此发表了独立意见,具体内容请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第九届董事会第十六次(临时)会议
相关事项的独立意见》。
关联董事陈卫东先生、王信菁女士回避表决。
表决结果:有效表决票数为 6 票,其中同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会