证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2023-091
债券代码:128109 债券简称:楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展
暨权益变动比例超过1%的公告
信息披露义务人安徽楚江投资集团有限公司保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公
司”或“楚江新材”
)于2023年7月19日收到控股股东安徽楚江投资集
团有限公司(以下简称“楚江集团”
)的通知,获悉楚江集团发行的
可交换公司债券持有人将其持有的部分债券转换为公司股份,相应楚
江集团持有的公司股份减少,同时因公司可转换债券转股导致公司股
本增加,构成楚江集团被动减持和稀释公司股份,权益变动比例累计
超过1%,具体情况如下:
一、控股股东非公开发行可交换公司债券及本次换股的基本情况
楚江集团于2020年8月18日发行了楚江集团2020年非公开发行可
交换公司债券(第一期),标的股票为公司A股股票,债券简称为“20
楚江E1”,债券代码为“117171”
,发行规模为3亿元人民币,债券期
限为3年,换股期为2021年2月19日起至2023年8月17日止。具体内容
详见公司分别于2020年8月20日、2021年2月9日披露的《关于控股股
东完成2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)的公告》(公告
编号:2020-108)
、《关于控股股东2020年非公开发行可交换公司债券
(第一期)进入换股期的提示性公告》
(公告编号:2021-023)
。
公司于2023年7月19日收到楚江集团的通知,本次可交换公司债
券持有人于2023年7月14日至2023年7月18日期间实施换股,换股价格
为7.12元/股,换股数量为23,174,157股。本次权益变动后,楚江集
团持有公司的股份数量由431,739,560股减少至408,565,403股,持股
比例将由32.37%减少至30.61%,权益变动比例为1.76%。
注:公司发行的可转换公司债券自2020年12月10日开始转股,公司总股本根
据持有人转股情况相应发生变化,截至2023年7月18日,公司总股本由开始转股
前的1,333,667,825股变为1,334,533,577股。因此,楚江集团本次权益变动前的
持股比例按照公司总股本1,333,667,825股为基础计算,本次权益变动后的持股
比例按照公司总股本1,334,533,577股为基础计算。
二、可交换公司债券换股后控股股东股份变动情况
信息披露义务人 安徽楚江投资集团有限公司
住所 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区龙腾路 90 号
权益变动时间 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 18 日
股票简称 楚江新材 股票代码 002171
变动类型
(可多 增加□ 减少? 一致行动人 有□ 无?
选)
是否为第一大股东或实际控制人 是? 否□
股份种类(A 股、B 股等) 减持股数(股) 权益变动比例(%)
A 股 23,174,157 1.76
合 计 23,174,157 1.76
通过证券交易所的集中交易 □
通过证券交易所的大宗交易 □
本次权益变动方式(可多选) 其他 ?(楚江集团可交换债券持
有人换股导致被动减持和楚江新材可转换债券转股导致权
益被动稀释)
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金来源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
(可多选) 其他 ?(请注明) 不适用
不涉及资金来源 □
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本
股数(股) 股数(股)
比例(%) 比例(%)
合计持有股份 431,739,560 32.37 408,565,403 30.61
其中:无限售条件股份 431,739,560 32.37 408,565,403 30.61
有限售条件股份 0 0 0 0
本次变动是否为履行已
是□ 否?
作出的承诺、意向、计
如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
划
本次变动是否存在违反
《证券法》、《上市公司
收购管理办法》等法律、 是□ 否?
行政法规、部门规章、 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
按照《证券法》第六十
是□ 否?
三条的规定,是否存在
如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
三、其他相关说明
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。
截至本公告日,楚江集团可交换公司债券仍处于换股期且尚未完
全实施完毕,公司将持续关注本次可交换公司债券换股情况,并根据
相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十日