浙江省围海建设集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司独
立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为浙江省围海建设集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第
一次会议审议的相关事项进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表
独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
高级管理人员的教育背景、专业知识、工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，
具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》、
《公
司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所
聘任的职位。
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文
件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
聘任俞元洪先生为公司副总经理、总工程师，聘任李威先生、付显阳先生为公司
副总经理，聘任沈旸女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任宋敏女士为公司副
总经理、财务总监，任期三年，至本届董事会任期届满时为止。
[以下无正文]
[本页无正文，独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
之签署页]
独立董事签名：
张炳生 徐 群 钱荣麓
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