浙江省围海建设集团股份有限公司
总经理工作细则修正案
（2023 年 7 月）
为促进浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的
制度化、规范化、科学化，确保经营班子人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确
保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《浙江省围海建设集团股份有限公司章程》
的规定，公司拟对现行有效的《总经理工作细则》相关条款进行修订，具体情况
如下：
原 修订后的 备注
《总经理工作细则》 《总经理工作细则》
第一条 为促进浙江省围海建设集团 第一条 为促进浙江省围海建设集团 修改
股份有限公司（以下简称“公司”）经营 股份有限公司（以下简称“公司”）经营
管理的制度化、规范化、科学化，确保经 管理的制度化、规范化、科学化，确保经
营班子人员忠实履行职责，勤勉高效工 营班子人员忠实履行职责，勤勉高效工
作，确保公司重大经营决策的正确性、合 作，确保公司重大经营决策的正确性、合
理性，提高民主决策、科学决策水平，根 理性，提高民主决策、科学决策水平，根
据《公司法》等法律法规及《公司章程》 据《中华人民共和国公司法》等法律法规
的规定，制定本工作细则。 及《浙江省围海建设集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，制定本工作细则。
第二条 本细则所称经营班子人员， 第二条 本细则所称经营班子人员， 修改
包括公司总经理、副总经理、财务总监、 包括公司总经理、副总经理、
董事会秘书、
总工程师等。 财务总监、总工程师等。
第四条 经营班子由总经理一名，副 第四条 经营班子由总经理一名，副 修改
总经理若干名，财务总监一名、总工程师 总经理若干名，董事会秘书一名、财务总
一名组成。 监一名、总工程师一名组成。
第五条 总经理由董事会聘任或解 第五条 总经理、董事会秘书由董事 修改
聘。公司副总经理、财务总监、总工程师 会聘任或解聘。公司副总经理、财务总监、
由总经理提名，由董事会聘任或解聘。经 总工程师由总经理提名，由董事会聘任或
营班子人员任期三年，任期届满可以续 解聘。经营班子人员任期三年，任期届满
聘。 可以续聘。
第十三条 总经理对董事会负责，行 第十三条 总经理对董事会负责，行 修改
使下列职权： 使下列职权：
（一）主持公司 的生产经营 管理工 （一）主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董事会报 作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作； 告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和 （二）组织实施公司年度经营计划和
投资方案； 投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公司
副总经理、财务总监、总工程师等其他高 副总经理、财务总监等其他高级管理人
级管理（经营班子）人员； 员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事 （七）决定聘任或者解聘除应由董事
会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员； 员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、 （八）《公司章程》或董事会授予的
奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； 其他职权。
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）董事会授权范围总经理有权批
准公司以下收购出售资产、贷款、资产抵
押、关联交易等交易事项：
近一期经审计总资产的 10%，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者作为计算数据；
计年度相关的营业收入 低于公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10%，或绝
对金额不超过一千万元；
计年度相关的净利润低 于公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%的，或绝对
金额不超过一百万元；
费用）低于公司最近一期经审计净资产的
个会计年度经审计净利润的 10%的，或绝
对金额不超过一百万元；
授信额度）单次不超过公司最近一期经审
计总资产的 20%的；
易金额低于 30 万元人民币的关联交易；
决定公司与关联法人发生的低于 300 万元
人民币，或低于公司最近一期经审计净资
产绝对值 0.5%的关联交易。公司在连续十
二个月内对同一关联交易分次进行的，以
其在此期间交易的累计数量计算。上述指
标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对
值计算。
公司 在十二个月 内发生的交易 标的
相关的同类交易，应当按照累计计算的原
则适用上述决策权限。已按照上述决策权
限履行相关义务的，不再纳入相关的累计
计算范围。
（十）公司董事会授予的其他职权。
第四十五条 本细则自 2022 年 4 月 11 第四十五条 本工作细则自董事会 修改
日起施行。 审议通过起生效。
除以上修订外，其他条款均保持不变。
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