证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-035
上海安诺其集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第
会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十一次会议审议通过，决定于2023年8月7日（星期一）下午15:00召开2023
年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月7日的交易
时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月7日
公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日2023年8月1日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
非累积投票提案
议案 1、2、4 已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案 3 已经第五届监事
会第十九次会议审议通过，独立董事对议案 1、2 发表了明确同意的独立意见，具体内
容详见 2023 年 7 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1、2、3 以累积投票制逐项表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、 非
职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案 4 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的
三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记方法
话登记。
明“股东大会”字样。
的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记
手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份
证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
五、其他事项
联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8230。
六、备查文件
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
票”。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的
选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位
非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选
举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独
立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2
位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人
数不得超过 2 位。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
三． 通过深交所互联网投票系统的投票程序
时间。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士（身份证件号码：_____________________）
代表本人/本单位出席上海安诺其集团股份有限公司的2023年第一次临时股东大会，受
托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签
署该次股东大会需要签署的相关文件。
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏 选举票数/表决意见
编码
目可以投票
累积投票提案
《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事
的议案》
《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的
议案》
非累积投票提案
注：
相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
备注：
部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
位公章。
弃权）进行表决。
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