证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2023-022
张家界旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年7月19日召开的第十一届董事会2023年第二次临时会议审议通
过了《关于董事会提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》，
会议决定于2023年8月8日召开2023年第一次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年8月8日（星期二）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30，
为：2023年8月8日9:15-15:00期间的任意时间。
合的方式召开。
三）；
（1）截止2023年8月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
际大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程
序和内容合法。
表一：
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
累积投票提案 议案为等额选举
（1）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2023年7月19日召开的第十一届董事会2023
年第二次临时会议审议通过，详见公司于2023年7月20日在巨潮资讯
网上披露的《第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告》（公
告编号：2023-020）。
（2）特别决议议案：无
（3）对中小投资者单独计票的议案：1.00
（4）涉及关联股东回避表决的议案：无
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
（6）议案1.00采用累积投票方式选举董事3名，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每位非独立董事的表决分
别进行，逐项表决。
三、会议登记等事项
执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还应持代理人本人身份证和法人代表授权
委托书办理登记手续；
行登记；委托代理人出席的，还应持代理人身份证、委托人亲笔签署
的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程详见附件一。
五、备查文件
次临时会议决议公告》（公告编号：2023-020）；
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
本次议案为累积投票提案，应填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本提案股东拥有的选举票数举例如下：
（本次采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）
出席张家界旅游集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于补选公司第十一届董事会非独立董
事的议案
补选张坚持先生为第十一届董事会非独
立董事
补选秦粼先生为第十一届董事会非独立
董事
补选侯万明先生为第十一届董事会非独
立董事
委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
首页
微信公众号
证券之星APP
