证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-061
山西仟源医药集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 19 日（下午）召开。与会监事推举朱
海波先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本
次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方
式审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》
《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规及规范性文件的
相关规定，公司编制了《山西仟源医药集团股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告》（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布
的相关公告），立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行
审验并出具了《关于山西仟源医药集团股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次
募集资金使用情况报告的鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网
站发布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
监事会
二〇二三年七月十九日
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