证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-085
上能电气股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通
知已于 2023 年 7 月 8 日通过邮件的方式送达。会议于 2023 年 7 月 19 日在以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会
秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会
议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议，形成决议如下：
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
经审议，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《募
集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》和《募集资管理制度》的相关规定，不存在募集资金
存放、使用、管理及披露的违规情况。
表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。
表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
留部分限制性股票及调整授予价格和授予数量的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予第二批预留部分限制性股票及调
整授予价格和授予数量的公告》。
表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上能电气股份有限公司监事会
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