证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2023-029
华丰动力股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
召开了 2023 年第二次临时股东大会。经公司当日通知及第四届董事会全体董事
同意，紧急召开了本次会议，董事长徐华东先生在会议上对本次会议的通知时间
等事项向与会董事作出了说明。本次会议由公司董事长徐华东先生主持，会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
审议通过《关于聘任武海亮先生为公司常务副总经理的议案》。
根据相关规定和总经理提名，董事会聘任武海亮先生（简历详见附件）为公
司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时
止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华丰动力
股份有限公司关于选举监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
华丰动力股份有限公司董事会
附件：
武海亮：男，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008
年 8 月起任职于公司，曾任公司监事会主席。现任公司党委书记、工会主席、常
务副总经理兼综合管理部部长。
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