证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-029
H 股代码：6178 H 股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十七
次会议通知于 2023 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于 2023
年 7 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实际参与表
决董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和公司章程的有关规定。
公司董事经认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《2022 年公司高管考核方案的议案》
。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》
，同
意：
度境内外部审计机构，负责根据中国企业会计准则等提供相关的境内
审计服务。
负责根据国际财务报告准则提供相关的境外审计及审阅服务。
人民币。授权公司经营管理层签署续聘会计师事务所相关合同。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司声誉风险和
舆情工作管理办法>的议案》。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
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