证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-084
上能电气股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通
知已于 2023 年 7 月 8 日通过邮件的方式送达。会议于 2023 年 7 月 19 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开
符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《募
集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告发
表了明确同意的独立意见。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
留部分限制性股票及调整授予价格和授予数量的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予第二批预留部分限制性股票及调
整授予价格和授予数量的公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
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