证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-056
华东医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年7月19
日召开2023年第一次临时股东大会，增补王旸先生为公司第十届董事
会董事。
为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作， 公
司于同日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第
十届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补王旸先生为公司第十
届董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会任期一致，其他委员
会人员组成情况未发生变化。
本次补选完成后，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：
向东、独立董事黄简，其中独立董事高向东为主任委员（召集人）；
王如伟、独立董事黄简，其中独立董事黄简为主任委员（召集人）；
立董事高向东、独立董事王如伟，其中独立董事王如伟为主任委员（召
集人）；
波、董事朱飞鹏、独立董事高向东，其中董事朱飞鹏为主任委员（召
集人）；
独立董事王如伟，其中董事长吕梁为主任委员（召集人）。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
