会议资料
中国湖南 长沙
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
会议时间：2023 年 8 月 1 日下午 14:30
会议地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发
区嘉运路 299 号）
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长周晓莉女士
大会议程：
★ 签到、宣布会议开始
一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、董事会秘书宣读大会会议须知
★ 会议议案
五、宣读议案
★ 审议表决
六、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答
七、大会对上述议案进行审议并投票表决
八、计票、监票
★ 宣布现场会议结果
九、董事长宣读现场会议结果
★ 等待网络投票结果
十、董事长宣布现场会议休会
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十一、汇总现场会议和网络投票表决情况
★ 宣布决议和法律意见
十二、董事长宣读本次股东大会决议
十三、律师发表本次股东大会的法律意见
十四、签署会议决议和会议记录
十五、主持人宣布会议结束
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为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
项权利。
东或股东代表。
并经主持人同意后方可发言。
议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表
决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
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议案 1：关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司实际情况，拟将《公司章程》中有关条款修订如下：
一、根据公司实际情况，拟在经营范围中增加“一般项目：
中草药收购；农副产品销售”。
原第十三条
公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；消毒
剂生产（不含危险化学品）；药品互联网信息服务；一般项目：
市场营销策划；地产中草药(不含中药饮片）购销；教学用模型
及教具制造；教学用模型及教具销售；货物进出口；技术进出口；
进出口代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品生产；食品
销售；非居住房地产租赁；道路货物运输（不含危险货物）；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）
现修订为：
公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；食品
生产；食品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品互联网
信息服务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：市场营
销策划；地产中草药(不含中药饮片）购销；教学用模型及教具
制造；教学用模型及教具销售；货物进出口；技术进出口；进出
口代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；中草药收购；农副产品销售。（经营范围以工商行政管理局
最终核准的为准）
除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。
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此议案已经公司第五届董事会2023年第四次临时会议审议
通过，现提请各位股东予以审议并表决。
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