证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-044 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023 年 7 月 26 日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
公 司 于 2023 年 7 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开
，定于 2023 年 7 月 26 日召开 2023
年第三次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示
性公告，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
（二）股东大会召集人
公司董事会。
（三）投票方式
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
（四）现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 7 月 26 日 14 点 00 分
召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：自 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 7 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保
股份有限公司申请的委托借款提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集
团长春建材有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
分别使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公
司的综合授信额度提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工
程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别
在长春农商银行股份有限公司申请的流动资金借款
提供担保的议案
关于公司及所属子公司为吉林大药房（延边）药业
请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为南京吉盛房地产开发有限公司在中国建
供担保的议案
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大
议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光
案
关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行
股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于公司及所属子公司为亚泰长白山医药保健科技
请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城
流动资金借款提供担保的议案
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药
有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，第 1-9 项议案已经公司 2023 年第六次临时董事会审
议 通 过 ， 公 告 详 见 2023 年 6 月 15 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》；第 10 项议案已经公司 2023 年第七次临时董事
会审议通过，公告详见 2023 年 6 月 22 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》；第 11、12 项议案已经公司 2023 年第八次临时
董事会审议通过，公告详见 2023 年 7 月 11 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600881 亚泰集团 2023/7/19
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、现场会议登记办法
（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托
代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登
记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东
账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方
式登记。
（二）参会确认登记时间：2023 年 7 月 25 日（星期二）上午
（三）登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。
六、其他事项
联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、韦媛
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年七月二十日
附件：授权委托书
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7
月26日召开的公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于所属子公司为公司在东北中小企业融资
保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、
亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰明城
商业银行股份有限公司的综合授信额度提供
担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银
议案
关于吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰
建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程
有限公司分别在长春农商银行股份有限公司
申请的流动资金借款提供担保的议案
关于公司及所属子公司为吉林大药房（延边）
药业有限责任公司在延边农村商业银行股份
有限公司申请的流动资金借款提供担保的议
案
关于继续为南京吉盛房地产开发有限公司在
发贷款展期提供担保的议案
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中
度提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在
提供担保的议案
关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光
供担保的议案
关于公司及所属子公司为亚泰长白山医药保
健科技开发有限公司在延边农村商业银行股
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚
限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉
林大药房药业股份有限公司分别在长春南关
惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金
借款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿进行表决。
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