证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023—39
中嘉博创信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 19 日(星期三)下午 14:30；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 7 月 19 上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：
北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。
股东大会(以下简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2023 年 7
月 3 日在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会议
通知，于 2023 年 7 月 14 日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议情况。
股，占公司股份总数的 33.4450％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计
东人数为 21 人，代表股份数量 97,011,511 股，占公司股份总数的比例为 10.3613%。通
过现场和网络投票的中小股东人数为 20 人，代表股份数量 20,662,277 股，占公司股份总
数的比例为 2.2068％。
级管理人员以视频方式出席本次会议。
出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)大会对提案进行表决的结果(单位：股)
表决
提案名称 表决情况
结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于为全资子 234,815,592 74.9868% 78,327,034 25.0132% 0 --
公司提供担保 通过
其中中小 其中中小股 其中中小
的议案 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 东股份 股东股份
注释：“占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；
“占比 2”是指占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的百分比。
三、律师出具的法律意见
的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
