证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023-024
融捷健康科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 07 月 19 日召
开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股
东大会的议案》，董事会定于 2023 年 08 月 04 日召开 2023 年第一次临时股东大
会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定于 2023 年 08 月 04 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 08 月 04 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 08 月 04 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 08 月 04
日上午 9：15 至 2023 年 08 月 04 日下午 15：00 期间的任意时间。
式。
①截至 2023 年 07 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股
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东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
②本公司董事、监事和高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2023
年 07 月 19 日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，第 1 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式
户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权
委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
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股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定
代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人
应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、
代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件二）（盖公章）办理登记。
填写《股东参会登记表》
（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，
以便登记确认。（传真或信函以 2023 年 07 月 31 日 16:30 前送达证券部办公室
为准，请注明“股东大会”，以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议
时携带上述材料原件）。
（二）现场登记时间:2023 年 07 月 31 日上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30。
（三）现场登记地点：融捷健康科技股份有限公司 3 楼证券部。
（四）会议联系方式
联 系 人：梁俊
联系电话：0551-65329393
传 真：0551-65847577
通讯地址：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司
（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
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特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
附件一：《网络投票的操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
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附件一
网络投票的操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
一、网络投票程序
（1）投票代码为：“350247”。
（2）投票简称为：“融捷投票”。
（1）议案设置：
表一：本次股东大会议案对应“提案编码”表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
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表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席融捷健康科技股份有限公
司 2023 年 08 月 04 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司
依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
说明一：
的一项，在相应栏中划“√”，否则视为无效票；多选、涂改的选票均无效。
进行表决。
法定代表人需签字。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码： 受托日期及期限： 年 月 日
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说明二：
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附件三
融捷健康科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
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