证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-029
新疆宝地矿业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“宝地矿业”或“公司”
）
于 2023 年 7 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出第三届监事会
第十五次会议的通知，并于 2023 年 7 月 18 日在乌鲁木齐市沙依巴克
区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 17 楼会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议由监事会主席郝志新先生主持召开，应参会监事 5
名，实际参会监事 5 名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上
参加了表决，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集与召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业
股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
华健投资有限责任公司增资暨关联交易的议案》
为进一步推进察汉乌苏铁矿的建设与开发，结合宝地矿业的战
略规划和产业布局要求，新疆华健投资有限责任公司（以下简称
“华健投资”
）拟增加注册资本 19,000 万元，其中宝地矿业按持股
比例 51%以现金方式对应增资 9,690 万元，紫金矿业集团股份有限
公司（以下简称“紫金矿业”）按持股比例 49%以现金方式对应增资
紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本着实质重于形式
的原则，将紫金矿业认定为公司的关联法人，故公司本次对华健投
资增资构成关联交易。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://ww
w.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司监事会
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