证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-046
电连技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023
年7月19日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年7月14日以
书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的
召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性
股票的议案》
因公司2022年的业绩未达到2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）首次授予第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就，
按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、
法规及《电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励
计划》”）、《电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，对本激励计划首次授予的13
名激励对象第一个解除限售期计划解除限售的28.71万股第一类限制性股票进行回
购注销，回购价格为18.65元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。本次回购注销
限制性股票所需的资金来源于公司自有资金，涉及的回购所需资金总额为
监事会认为：本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票符
合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，
不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利
益的情形，审议程序合法合规，同意本次回购注销事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》
（公告编号：2023-
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议
案》
公司在确定本激励计划首次授予日之后，有3名已获授第二类限制性股票的激
励对象主动辞职，其不再具备激励对象资格，根据《激励计划》《考核管理办法》
的相关规定，公司对其已授予但尚未归属的全部第二类限制性股票52,000股进行作
废处理。
因公司2022年的业绩未达到首次授予第一个归属期公司层面的业绩考核要求，
归属条件未成就，根据《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，公司对本激励
计划首次授予的211名激励对象（不包括前述3名离职激励对象）第一个归属期计划
归属的1,022,100股第二类限制性股票进行作废处理。
本次共作废1,074,100股第二类限制性股票。
根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但
尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东大会审议。
监事会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理
办法》等相关法律、法规及《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，不会对公
司财务状况及经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，
审议程序合法合规，同意本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废部分已授予但尚未归属
的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：监事练免免的关联方为本激励计划已获授第二类限制性股票激
励对象，回避该议案表决，同意2票；反对0票；弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
电连技术股份有限公司监事会
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