公元股份有限公司
独立董事关于第五届董会第三十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立
董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》和《公
司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定,公元股份有限公司(以下简
称“公司”)第五届董事会第三十一次会议将审议的《关于续聘 2023 年度审计机
构的议案》已于 2023 年 7 月 14 日提请本人审议,现发表意见如下:
我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业
资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司 2022 年度审计
服务工作中,该会计师事务所坚持独立审计准则,保证了公司各项工作的顺利开
展,较好地履行了审计机构的责任与义务,出具的审计报告能公正、真实地反映
公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意
继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,同意将
本议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
独立董事:王 旭
肖 燕
毛美英