公元股份有限公司
独立董事关于第五届董会第三十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立
董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》和《公
司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，公元股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第三十一次会议将审议的《关于续聘 2023 年度审计机
构的议案》已于 2023 年 7 月 14 日提请本人审议，现发表意见如下：
我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年度审计
服务工作中，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开
展，较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告能公正、真实地反映
公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意
继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，同意将
本议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
独立董事：王 旭
肖 燕
毛美英
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