证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-030
新疆宝地矿业股份有限公司
关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）
控股子公司新疆华健投资有限责任公司（简称“华健投资”）成
立于 2006 年 8 月，
注册资本 39,215.6863 万元，公司持股 51%，
紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）持股 49%。
为了推进华健投资所属察汉乌苏铁矿的建设与开发，华健投
资拟增加注册资本 19,000 万元。其中，宝地矿业拟按持股比
例 51%以现金方式对应增资 9,690 万元，紫金矿业拟按持股比
例 49%以现金方式对应增资 9,310 万元。本次增资完成后，华
健投资的注册资本将由人民币 39,215.6863 万元增至人民币
? 紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着实质重
于形式的原则，将紫金矿业认定为公司的关联法人。故公司
本次对华健投资进行增资构成关联交易。
? 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。
? 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三
届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了事前认可
意见及同意的独立意见。
? 截至本公告日，除已经公司股东大会审议通过的关联交易外，
过去 12 月内与同一关联人或与不同关联人之间的相同交易类
别下标的相关的关联交易涉及金额未达到 3,000 万以上且未
达到公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上，故本次关
联交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
华健投资成立于 2006 年 8 月，公司注册资本 39,215.6863 万元，
公司持股 51%，紫金矿业持股 49%。华健投资现已完成察汉乌苏铁
矿采矿权的办理。为进一步推进察汉乌苏铁矿的建设与开发，结合宝
地矿业的战略规划和产业布局要求，华健投资拟增加注册资本 19,000
万元，其中宝地矿业拟按持股比例 51%以现金方式对应增资 9,690 万
元，紫金矿业按拟持股比例 49%以现金方式对应增资 9,310 万元。增
资完成后，华健投资的注册资本将增加到 58,215.6863 万元，其股东
持股比例保持不变。
紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着实质重于形式的原
则，将紫金矿业认定为公司的关联法人，故公司本次对华健投资进行
增资构成关联交易。截止本公告披露日，过去 12 个月内，除已提交
公司股东大会审议通过的关联交易外，公司与同一关联人进行的交易
以及与不同关联人进行的交易类别相关交易的累计发生金额均未达
到 3,000 万元，且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，
因此本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
紫金矿业作为公司控股子公司华健投资的少数股东，根据《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着实质重于形式的原
则，将紫金矿业认定为公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
单位名称：紫金矿业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91350000157987632G
注册资本：263,281.7224 万元
法定代表人：邹来昌
成立日期：2000 年 9 月 6 日
注册地址：上杭县紫金大道 1 号
主营业务：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶
炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、
矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的
销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普
通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、
铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山
机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：上杭县财政局
股票代码：601899
截至 2022 年 12 月 31 日，紫金矿业经审计的主要财务数据情况
如下：
资产总额 3,060.44 亿元、归属于母公司股东的所有者权益 889.43
亿元；2022 年 1-12 月，营业收入 2,703.29 亿元、归属于母公司股东
的净利润 200.42 亿元。截止 2023 年 3 月 31 日，紫金矿业未经审计
的主要财务数据情况如下：资产总额 3,153.64 亿元、归属于母公司股
东的所有者权益 957.93 亿元；2023 年 1-3 月，营业收入 749.45 亿元、
归属于母公司股东的净利润 54.42 亿元。
三、增资暨关联交易标的基本情况
单位名称：新疆华健投资有限责任公司
统一社会信用代码：91650100792256134G
注册资本：39,215.6863 万元
法定代表人：邹艳平
成立日期：2006 年 8 月 9 日
注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巩乃斯镇巩乃斯郭勒
村察汉乌苏铁矿矿区
主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次增资方式：华健投资股东宝地矿业、紫金矿业以自有现金出
资形式按持股比例向华健投资增资，其中宝地矿业增资 9,690 万元，
紫金矿业增资 9,310 万元。
本次增资前后华健投资股权结构：
股东名称 增资前 增资后
注册资本（万元） 持股比例 注册资本（万元） 持股比例
宝地矿业 20,000.00 51% 29,690.00 51%
紫金矿业 19,215.6863 49% 28,525.6863 49%
合计 39,215.6863 100% 58,215.6863 100%
截至 2022 年 12 月 31 日，华健投资经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）审计的主要财务数据情况如下：资产总额 167,087.29 万元、
股东的所有者权益 41,786.00 万元；2022 年 1-12 月，营业收入 0.00
万元、净利润-1,378.71 万元。
截止 2023 年 3 月 31 日，华健投资未经审计的主要财务数据情况
如下：资产总额 162,680.28 万元、股东的所有者权权益 41,431.23 万
元；2023 年 1-3 月，营业收入 0.00 万元，净利润-354.77 万元。
华健投资股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让
的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨
碍本次增资的其他情况。本次关联交易不涉及债权债务转移。
四、交易标的的评估、定价情况
本次增资为双方同比例对华健投资进行增资，经双方协商一致，
确定本次增资价格为增资金额人民币 1 元对应注册资本人民币 1 元。
本次关联交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有关法
律法规的规定，不存在损害公司及全体非关联股东、特别是中小股东
合法权益的情况，不会对公司业务独立性产生影响。
五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排
在各方履行完必要的审批程序后，宝地矿业将与紫金矿业、华健
投资签署增资协议。增资协议将包括前述增资金额及常规的各方权利
义务等内容。
六、关联交易对上市公司的影响
宝地矿业本次对华健投资增资是为贯彻落实新发展理念，聚焦主
责主业，做大做强主营业务，为进一步推进察汉乌苏铁矿的建设与开
发。宝地矿业本次增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。
七、关联交易履行的审议程序
届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于新疆宝地矿业股份有
限公司对控股子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的
议案》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
独立董事对该事项进行了认真审查，发表事前认可意见如下：
我们向公司管理层了解了具体情况，公司对控股子公司新疆华健
投资有限责任公司增资暨关联交易的事项系其业务健康发展的需要，
本次增资有利于提升驱动公司整体实力，有利于察汉乌苏项目的顺利
推进，促进业务发展，符合相关法律法规和规范性文件的规定。不会
对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股
东利益的情形。我们同意将《关于新疆宝地矿业股份有限公司对控股
子公司新疆华健投资有限责任公司增资暨关联交易的议案》提交公司
第三届董事会第十六次会议审议。
经核查，独立董事对该事项发表独立意见如下：
联交易的相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们事先认可。
本次增资符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
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