公元股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-050
公元股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开大会的基本情况
五届董事会第三十一次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
《公司股东大会
议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。
①现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日下午 14:30。
② 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 8 月 8 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的具体时间：2023 年 8 月 8 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至 2023
年 8 月 8 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统和互联网投票系
统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
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（1）截止2023年8月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员及其他特邀人员。
（3）公司聘请的律师。
部六楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
非累积投票提案
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次会议审议通过，具体内容详见于 2023 年 7 月 20 日的《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
决权的三分之二以上通过。提案 1、2、3、将采用累积投票表决方式，非独立董事
和独立董事的表决分别进行；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
办理登记。
有限公司证券部。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证
明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托
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书和持股证明办理登记。
（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融
券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定
代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件
等办理登记手续。
（1）现场会议联系方式：
联系电话：0576-84277186
传真号码：0576-81122181
联系人及其邮箱：陈志国 zqb@yonggao.com
任燕清 zqb@yonggao.com
通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公元双浦新厂区，公元股份有限
公司证券部。
邮政编码：318020
（2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
公元股份有限公司
公元股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”
对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
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股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2023年8月8日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30，
和13：00-15：00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月8日（现场股东大会召开当
日）上午9：15，结束时间为2023年8月8日（现场股东大会召开当日）下午15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席公元股份有限公司
如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2023年第二次临时股东大会结束时
止。
备注 表决意见
议案序号 议案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
累积投票提
提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于董事会换届选举第六届董事会非独立
董事的议案》
《关于董事会换届选举第六届董事会独立董
事的议案》
《关于监事会换届选举第六届监事会非职工
代表监事》
非累积投票
提案
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委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
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