证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-045
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议通知于 2023 年 7 月 17 日以电子邮件的形式发出，2023 年 7 月 19 日通过通
讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先生主
持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司本次对部分首次公开发行股票募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、
法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有
利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况；监事会同意
本次公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）。
二、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
监 事 会
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