证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-058
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通
知于 2023 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 19 日上午 9：
由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现
场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、
曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司部分监事列席了本次会议。公司
会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
鲁泰纺织股份有限公司董事会
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