证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-044
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议通知于 2023 年 7 月 17 日以电子邮件的形式发出，2023 年 7 月 19 日通过通
讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，
经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）。
二、备查文件
动资金的独立意见。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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