证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-052
上海申达股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2023
年 7 月 12 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十四次会议通知，会议于
决董事 8 人，应到董事宋庆荣未参会表决。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于选举公司董事会战略与投资决策委员会委员的议案
主要内容：选举李捷先生为本公司董事会战略与投资决策委员会委员，任期
与公司第十一届董事会一致。李捷先生简历附后。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）关于聘任公司副总经理的议案
主要内容：经公司总经理提名，聘任朱逸华先生担任本公司副总经理，任期
与公司第十一届董事会一致。朱逸华先生简历附后。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）关于抵押公司及子公司部分房产的议案
主要内容：同意将公司及全资子公司上海申达进出口有限公司名下申达国际
大厦部分楼层（账面原值 23,971.44 万元）抵押给中国银行股份有限公司上海市
分行，用于为子公司 Auria Solutions Ltd.不超过人民币 22.28 亿元的信贷额度提
供增信，并授权公司总经理办理此次资产抵押事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
附件：投资委员会委员、副总经理简历：
纺织产业用品有限公司项目组员工，上海申达科宝新材料有限公司办公室主
任、销售经理、副总经理、党支部书记、上海申达股份有限公司总经理助理、
人力资源总监、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书，上海纺织
（集团）有限公司党委工作部部长、新闻中心主任，上海纺织装饰有限公司
执行董事、法定代表人、总经理、党委副书记、党委书记，东方国际创业股
份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事、总经理，华安证
券股份有限公司董事等职务。截至本决议公告日，李捷先生未持有本公司股
票。
年 7 月参加工作，历任上海申达进出口有限公司财务部科员、财务部副经理
（2012 年 5 月至 2015 年 8 月派往上海申达（美国）公司担任财务经理、高
级副总裁）、上海申达股份有限公司财务管理部副经理、上海申达股份有限
公司财务管理部经理。截至本决议公告日，朱逸华先生未持有本公司股票。
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