证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-020
爱丽家居科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2023
年 7 月 12 日以通讯方式发出会议通知和会议材料，2023 年 7 月 19 日在公司七
楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于拟在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生
产基地的议案》
经审议，同意根据公司全球化运营发展战略，在墨西哥新设子公司爱丽墨西
哥地板有限责任公司并投资建设墨西哥生产基地。拟投资建设的墨西哥生产基地
总投资额不超过3000万美元。首期投资金额为新设子公司注册资本100万美元，
其中公司出资1万美元，所占权益比例为1%；公司全资子公司爱丽（香港）贸易
有限公司出资99万美元，所占权益比例为99%。未来公司将根据项目建设的实际
情况，在本次董事会审议通过的总投资额度内进行后续投资。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于拟在境外投资设立子公司的公告》（公告编号：临2023-021）。
表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
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