证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-042
合肥常青机械股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会议由董事
长吴应宏先生召集。
（二）本次会议通知于 2023 年 7 月 13 日以专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一） 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》
为保证公司本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利进行，董事会同意在
公司本次向特定对象发行 A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行
股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协
商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，
直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购
不足，可以启动追加认购程序。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据公司 2022 年第一次临时股
东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议 。
特此公告。
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