证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2023-028
九江善水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2023 年 7 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2023 年 7 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求的前提下，公司拟
将使用自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 50,000.00 万元（含
本数）调整至不超过 70,000.00 万元（含本数），用以购买安全性较高、流动性
较好的理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司经营管
理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。
公司监事会对议案发表了同意的意见，公司独立董事对该议案发表了同意的
意见。公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《<关于以集中竞价交易方式回购股份方案>的议案》
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为了维护广大投资者
利益，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心
骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈
利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式以公司自有资金
回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价
格为不超过人民币 27.18 元/股（含本数）。本次用于回购的资金总额不低于人
民币 5,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），具
体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。为保证本次股
份回购的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士
具体办理本次回购社会公众股份相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-031）。
公司独立董事对该议案发表了同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会，2023 年第二次临时股东
大会拟定于 2023 年 8 月 3 日 15:00 召开。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-032）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
行现金管理的核查意见。
特此公告。
九江善水科技股份有限公司董事会
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