中炬高新 2023 年第一次临时股东大会资料
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
会议时间：2023 年 7 月 24 日 14 点 30 分
会议地点：广东省中山火炬开发区康乐大道 18 号
中山火炬国际会展中心二楼会议厅
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
为确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，
根据《公司法》、
《证券法》以及中国证监会《上市公司股东大会规则》的
相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。
召开之前公司股东应该办理登记手续。
除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员，公司
聘任律师，监事会邀请的人员以及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
不得在会场大声喧哗、随意走动；不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法权益的行为；与会人员进入会场后，请将手机等通讯工
具关闭或置于静音状态。如出现违反本须知的行为，工作人员有权予以制
止。
权。
记，经大会主持人许可方能发言或质询。股东发言要简明扼要，每次发言
原则上不超过 2 分钟。发言或质询内容应与本次股东大会相关议题有关。
针对性集中回答股东提问。
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中炬高新 2023 年第一次临时股东大会议程
一、主持人主持会议，并宣布会议开始；
二、确定大会计票员、监票员；
三、《关于罢免何华女士第十届董事会董事职务的议案》；
四、《关于罢免黄炜先生第十届董事会董事职务的议案》；
五、《关于罢免曹建军先生第十届董事会董事职务的议案》
；
六、《关于罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案》
；
七、《关于选举公司董事的议案》
；
八、讨论、审议，并对上述议案进行表决；
九、会议主持人宣读表决结果；
十、会议结束。
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关于罢免何华女士第十届董事会董事职务的议案
各位股东：
因公司股东中山润田投资有限公司（以下简称：中山润田）及其控股股
东深圳市钜盛华股份有限公司、深圳市宝能投资集团有限公司、实际控制
人姚振华自身债务问题，中山润田持有的公司股份持续被动减持，不再为
公司第一大股东，何华女士为其推荐或关联的董事不再适合担任公司非独
立董事。
中山火炬集团有限公司（以下简称：火炬集团）、上海鼎晖隽禺投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称：鼎晖隽禺）、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙
企业（有限合伙）
（以下简称：鼎晖桉邺）合计持有公司128,946,807股股份，
占公司总股本的比例为16.42%。（截止2023年6月20日）
为更加有效地推动提升上市公司治理水平，促进公司经营发展，维护公
司和股东利益，现火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺根据《公司法》和《公
司章程》等的规定，共同提请股东大会免去何华女士第十届董事会非独立
董事职务，同步罢免何华女士担任的董事会下属专门委员会及/或召集人职
务。
以上罢免自股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
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关于罢免黄炜先生第十届董事会董事职务的议案
各位股东：
因公司股东中山润田及其控股股东深圳市钜盛华股份有限公司、深圳市
宝能投资集团有限公司、实际控制人姚振华自身债务问题，中山润田持有
的公司股份持续被动减持，不再为公司第一大股东，黄炜先生为其推荐或
关联的董事不再适合担任公司非独立董事；黄炜先生因个人原因配合相关
部门的调查并且因个人原因缺席公司董事会，实质影响其勤勉尽责履行董
事职务，综上，黄炜先生不再适合担任公司非独立董事。
火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺合计持有公司128,946,807股股份，占公
司总股本的比例为16.42%。
（截止2023年6月20日）
为更加有效地推动提升上市公司治理水平，促进公司经营发展，维护公
司和股东利益，现火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺根据《公司法》和《公
司章程》等的规定，共同提请股东大会免去黄炜先生第十届董事会非独立
董事职务，同步罢免黄炜先生担任的董事会下属专门委员会及/或召集人职
务。
以上罢免自股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于罢免曹建军先生第十届董事会董事职务的议案
各位股东：
因公司股东中山润田及其控股股东深圳市钜盛华股份有限公司、深圳市
宝能投资集团有限公司、实际控制人姚振华自身债务问题，中山润田持有
的公司股份持续被动减持，不再为公司第一大股东，曹建军先生为其推荐
或关联的董事不再适合担任公司非独立董事。
火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺合计持有公司128,946,807股股份，占公
司总股本的比例为16.42%。
（截止2023年6月20日）
为更加有效地推动提升上市公司治理水平，促进公司经营发展，维护公
司和股东利益，现火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺根据《公司法》和《公
司章程》等的规定，共同提请股东大会免去曹建军先生第十届董事会非独
立董事职务。
以上罢免自股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案
各位股东：
因公司股东中山润田及其控股股东深圳市钜盛华股份有限公司、深圳市
宝能投资集团有限公司、实际控制人姚振华自身债务问题，中山润田持有
的公司股份持续被动减持，不再为公司第一大股东，周艳梅女士为其推荐
或关联的董事不再适合担任公司非独立董事。
火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺合计持有公司128,946,807股股份，占公
司总股本的比例为16.42%。
（截止2023年6月20日）
为更加有效地推动提升上市公司治理水平，促进公司经营发展，维护公
司和股东利益，现火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺根据《公司法》和《公
司章程》等的规定，共同提请股东大会免去周艳梅女士第十届董事会非独
立董事职务。
以上罢免自股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于选举公司董事的议案
各位股东：
截止2023年6月20日，火炬集团持有公司85,425,450股股份（占公司总股
本的比例为10.88%）为公司第一大股东，火炬集团及其一致行动人中山火
炬 公 有 资 产 经 营 集 团 有 限 公 司 、 鼎 晖 隽 禺 、 鼎 晖 桉 邺 、 CYPRESS
CAMBO,L.P合计持 有公司 155,591,437股股份（占公司 总股本的比例为
股股份，占公司总股本的比例为16.42%。
为更加有效地推动提升上市公司治理水平，促进公司经营发展，履行公
司第一大股东职责和义务，维护公司和股东利益，现火炬集团、鼎晖隽禺、
鼎晖桉邺根据《公司法》及《公司章程》等的规定，共同提请股东大会选
举梁大衡先生、林颖女士、刘戈锐先生、刘锗辉先生为公司董事会非独立
董事，于公司股东大会审议通过后立即就任，任期与公司第十届董事会任
期一致。
本议案采取累积投票制进行。
董事候选人简历等相关信息见附件一。
请各位股东审议。
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附件一：董事候选人简历等相关信息
梁大衡，男，1973 年出生，中共党员，电子科技大学研究生学历。1995
年至 1999 年历任中山火炬开发区房地产发展总公司工程部技术员、销售部
副经理，1999 年至 2001 年任中山火炬开发区第三产业发展有限公司工程部
经理，2001 年至 2003 年任中山火炬开发区建设发展有限公司工程部经理，
理助理、总经理、董事长，2013 年至 2020 年历任中山火炬高技术产业开发
区工业开发有限公司党总支书记、党委书记、总经理，2020 年起至今任中
山火炬工业集团有限公司（2020 年 7 月更名）园区党委书记、总经理，兼
任中山火炬集团有限公司执行董事，2022 年 12 月起至今兼任岭南生态文旅
股份有限公司董事。
梁大衡先生系本公司第一大股东中山火炬集团有限公司法定代表人，
除上述外，梁大衡先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。梁大衡先生没有持有本公司股票，也没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
林颖，女，1981 年 8 月出生，厦门大学本科及研究生学历，注册会计
师、特许金融分析师。2006 年 8 月至 2011 年 3 月任普华永道中天会计师事
务所高级审计员，2011 年 4 月至 2016 年 9 月任华润（集团）有限公司财务
部专业副总监，2016 年 10 月至 2018 年 9 月任华夏健康产业集团有限公司
财务总监，2018 年 10 月至 2019 年 4 月任高和药业控股有限公司副总裁兼
财务总监，2019 年 5 月至今任鼎晖投资执行董事，兼任深圳华大北斗科技
股份有限公司董事、山东景芝白酒有限公司监事、云粒智慧科技有限公司
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董事、舜欣资产管理有限公司董事、深圳市中原绿能高科投资有限公司董
事、深圳亿晟企业管理有限公司执行董事、总经理及法定代表人、高和药
业投资（深圳）有限公司董事、山东景芝白酒销售有限公司监事。
林颖女士任职的鼎晖投资相关主体为公司第一大股东中山火炬集团有
限公司的一致行动人鼎晖隽禺、鼎晖桉邺的普通合伙人，除上述外，林颖
女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。林颖女士没有持有本公司股票，也没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
刘戈锐，男，1975 年 11 月出生，中共党员，中央广播电视大学本科学
历，美国北弗吉尼亚大学硕士学历。2012 年 4 月至 2014 年 11 月任阳江市
中阳联合发展有限公司副总经理，2014 年 11 月至 2023 年 5 月任阳江市中
阳联合发展有限公司董事长、总经理，2016 年 3 月至今任中共中山火炬（阳
西）产业转移工业园管委会支部委员会书记，2022 年 11 月至今任中山火炬
产业投资集团有限公司执行董事、总经理。
刘戈锐先生任职的中山火炬产业投资集团有限公司是中山火炬公有资
产经营集团有限公司 100%持股的公司，与公司第一大股东为同一控制下的
关联企业。除上述外，刘戈锐先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘戈锐先生没有持有本公司股
票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘锗辉，男，1984 年 12 月出生，中共党员，天津商业大学本科学历，
中级会计师。2008 年 7 月至 2022 年 6 月历任中山市健康基地集团有限公司
财务部职员、副经理、经理，2020 年 1 月至 2023 年 2 月兼任中山中盈盛达
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科技融资担保投资有限公司董事，2022 年 7 月至今历任中山火炬公有资产
经营集团有限公司监事、总经理助理、广东禹安企业管理有限责任公司法
人、执行董事、中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司董事。
刘锗辉先生任职的中山火炬公有资产经营集团有限公司为公司第一
大股东中山火炬集团有限公司的控股股东，广东禹安企业管理有限责任公
司与中山火炬集团有限公司为同一控制下的关联企业，中山中盈盛达科技
融资担保投资有限公司为中山火炬集团有限公司实际控制人的参股企业。
除上述外，刘锗辉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。刘锗辉先生没有持有本公司股票，也没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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附件二：关于股东提请召开临时股东大会审议罢免及选举董事事项的独立
董事意见
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
独立董事关于股东提请召开临时股东大会
审议罢免及选举董事事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》及《中炬高新公司章
程》等相关法律法规及公司的规章制度，作为中炬高新技术实业（集团）
股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本着认真、负责、勤勉、
尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司持股 10%以上股东中
山火炬集团有限公司（以下简称：火炬集团）及其一致行动人提请召开临
时股东大会审议罢免及选举董事事项发表独立意见如下：
甘耀仁先生认为：
《公司法》
《公司章程》等相关规定，火炬集团及其一致行动人有权请求召
开临时股东大会。
会的请求，提出请求的方式及提案提交程序符合相关规定。
权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》
的有关规定。
会以及拟罢免何华女士、黄炜先生、曹建军先生、周艳梅女士董事的职务
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及选举梁大衡先生、林颖女士、刘戈锐先生、刘锗辉先生为董事的相关程
序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，被提名人具
有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能
力，未发现被提名人涉及《公司法》《公司章程》规定的不得任职的情形。
选举和更换非由职工代表担任的董事是股东大会的法定权利，尊重股
东权利的行使，对此事项发表同意的意见。要求公司董事、监事、高级管
理人员应充分履职尽责，切实维护投资者特别是广大中小投资者的合法权
益。
秦志华先生认为：
不宜担任本公司董事。
性与稳定性。
李刚先生认为：
董事。
产经营的连续性和稳定性，不宜大规模更换董事。
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