证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-060
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会变更会议地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600872 中炬高新 2023/7/17
二、 变更事项涉及的具体内容和原因
公司于 2023 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露了《中炬高新监事会自行召集 2023 年第一次临时股东大会的
通知》 （公告编号：2023-054），定于 2023 年 7 月 24 日 14 点 30 分在广东省中山
市火炬开发区厨邦路 1 号公司综合楼 904 会议厅召开 2023 年第一次临时股东大
会。
因原场地接待能力有限，为保障本次股东大会顺利召开，公司现从场地条件
和安全保障方面考虑，将本次股东大会会议地点变更为：中山火炬开发区康乐大
道 18 号中山火炬国际会展中心二楼会议厅，会议时间不变。
三、 除了上述变更事项外，于 2023 年 7 月 9 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 变更后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 7 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：中山火炬开发区康乐大道 18 号中山火炬国际会展中心二楼会议
厅
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 24 日
至 2023 年 7 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案
案
议案
议案
累积投票议案
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
职务的议案
职务的议案
事职务的议案
事职务的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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