山东隆基机械股份有限公司
山东隆基机械股份有限公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提
名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会
独立董事候选人的议案》，提名张海燕女士、孙月东女士、王德生先生、刘玉里
先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名徐志刚先生、张江先生、孙德坤先
生为第六届董事会独立董事候选人。
根据根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定，基于独立董事的独立判断，现就上述董事候选人事项
发表独立意见如下：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据有关规定，董事会需进行换届选
举。本次董事会换届的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同
意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资
格符合担任上市公司非独立董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要
求，未发现有《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得担
任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的任何处罚和惩戒。
我们同意向公司2023年第一次临时股东大会推荐上述董事候选人。
（以下无正文）
(此页无正文，为《独立董事关于第六届董事会董事候选人的独立意见》之
签署页）
独立董事：
徐志刚
张志勇
潘 敏
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