乐凯胶片股份有限公司独立董事
关于九届四次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，我
们作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在全面了解以下
事项相关资料的基础上，以自身独立性和客观判断立场，对公司关于变更部分募
集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权，并对其增资的关联交易事项
发表独立意见如下：
公司本次拟变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权，
收购完成后对其增资进行项目建设，以其为主体实施 TAC 膜 3#生产线项目。我
们认为公司本次变更部分募集资金投向是基于公司发展战略、经济环境和项目的
实际情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，培育新的利润增长点；
公司收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的相关关联交易定价以评估机构评估
结果为依据，定价公平合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，相关程序符合《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。我们一致同意公司变更部
分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权，并对其增资进行项目建
设的关联交易事项，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为公司独立董事关于九届四次董事会相关事项的独立意见之签字
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独立董事：
张双才 曹宇 文新祥
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