佳电股份: 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

        哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
  哈尔滨电气 集团佳 木斯电机 股份有 限公司（ 以下简称 “上市 公司”或 “公
司”）拟以支付现金的方式购买哈尔滨电气股份有限公司所持有的哈尔滨电气动力
装备有限公司（以下简称“哈电动装”）51.00%股权（以下简称“本次交易”）。
现就公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
严格保密，不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以
及本次交易造成严重后果。
心人员及必要的中介机构人员，各方尽可能缩小本次交易的知情人范围并严格控制
相关人员的知情时间。
息知情人登记表，并报备上市公司。
依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖上市
公司股票。
员，以及其他内幕信息知情人均严格遵守保密规定。
  综上所述，上市公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息
知情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
  特此说明。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
        董 事 会