浙江华统肉制品股份有限公司
未来三年股东回报规划（2023—2025 年）
为完善和健全浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持
续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回
报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2022 年修订）
》等规范性文件的要求，结合《公司章程》等相关文件
规定，制定《浙江华统肉制品股份有限公司未来三年股东回报规划（2023—2025
年）》。具体内容如下：
一、本规划的考虑因素及制定原则
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成
本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金
流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的
短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、
稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、未来三年（2023 年—2025 年）具体股东回报规划
（一）利润分配形式和期间间隔
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金
方式分配股利。在符合利润分配条件的情况下，公司每年度进行一次分红，但
在有条件的情况下可以进行中期现金分红。
（二）现金分红的条件和比例
税后利润）为正值；
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大
资金支出，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润
的 20%。具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由
股东大会审议决定。
（三）差异化现金分红政策
公司应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形进行差异化的现金分
红：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
（四）发放股票股利的条件
在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采
取现金方式分配股利;若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公
司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利
益时，可以在符合公司现金分红政策的前提下，制定股票股利分配预案。
（五）利润分配方案的决策程序和机制
司股东大会进行审议。
董事意见。公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经
董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股
东关心的问题。
定当年利润分配方案的，董事会应当就具体原因进行专项说明，经独立董事发
表意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。公司应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。在上述情
况下，公司在召开股东大会时应提供网络形式的投票平台。
（六）利润分配政策调整的决策程序和机制
公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司根据生产经营情况、投
资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不
得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案的
制订和修改由公司董事会草拟，独立董事应当发表独立意见，经公司董事会、
监事会审议通过后提交公司股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。审议时公司应提供网络投票系统进行表决，充分征求社会
公众投资者的意见，以保护投资者的权益。
三、未来股东分红回报规划的制定安排
公司至少以三年为周期制定股东分红回报规划，根据《公司章程》规定的
利润分配政策，并由公司董事会结合公司的具体经营情况，充分考虑公司的盈
利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的利润分
配规划。
四、其他
本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执
行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
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