证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-039
上海伟测半导体科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 46,329,836
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.8646
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》
等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因未能出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,326,586 99.9929 3,250 0.0071 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,326,586 99.9929 3,250 0.0071 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举骈文胜先生为公司第二届董事会
非独立董事
选举闻国涛先生为公司第二届董事会
非独立董事
选举路峰先生为公司第二届董事会非
独立董事
选举陈凯先生为公司第二届董事会非
独立董事
选举于波先生为公司第二届董事会非
独立董事
选举祁耀亮先生为公司第二届董事会
非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举林秀强先生为公司第二届董事会
独立董事
选举王怀芳先生为公司第二届董事会
独立董事
选举宋海燕女士为公司第二届董事会
独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举高晓先生为公司第二届监事会非
职工代表监事
选举周歆瑶女士为公司第二届监事会
非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项
目的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：张龙、陈俊烨
上海市锦天城律师事务所律师认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
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