证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2023-036
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。
部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
（1） 现场会议召开时间：2023年8月4日（星期五）下午15:30
（2） 网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8
月4日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月4日
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
① 截至2023年7月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人
不必是本公司股东。
② 本公司董事、监事和高级管理人员。
③ 本公司聘请的律师。
④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注（该列打勾
提案编码 提案名称
栏目可以投票）
非累积投票提案
《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》 象的子议案
数：（7）
累积投票提案
的议案》 人
《选举WANG HONGXIA（王宏霞）女士为公司第十届董 √
事会非独立董事》
《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的 应选人数（3）
议案》 人
《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表 应选人数（2）
监事的议案》 人
上述议案1.00和2.01、2.02为特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。
上述议案 3.00—5.00 需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计
票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东
代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以
及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
信函或传真方式登记须在2023年8月4日15:30前送达或传真至公司董事会办公
室。
联系人：艾雯露、宋晓凤
联系电话：010-53259188
公司传真：010-84306824
邮政编码：102200
联系邮箱：000710@berrygenomics.com
五、参加网络投票的程序
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
六、备查文件
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
相同意见。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股
份有限公司2023年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行
表决：
本次股东大会提案表决意见示例表：
备注（该列打勾
提案 同 反 弃
提案名称 的栏目可以投
编码 意 对 权
票）
非累积投票提案
作为投票对象
《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》
的子议案数：
（7）
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数（4）人
董事的议案》
《选举高扬先生为公司第十届董事会非独立董 √
事》
《选举王冬先生为公司第十届董事会非独立董 √
事》
《选举赵辉先生为公司第十届董事会非独立董 √
事》
《选举WANG HONGXIA（王宏霞）女士为公司第十 √
届董事会非独立董事》
《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董
事的议案》
《选举张大可先生为公司第十届董事会独立董 √
事》
《选举胡诗阳先生为公司第十届董事会独立董 √
事》
代表监事的议案》
《选举李翔东先生为第十届监事会非职工代表监 √
事》
《选举陈红艳女士为第十届监事会非职工代表监 √
事》
备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一
项，否则视为废票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）
：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日
首页
微信公众号
证券之星APP
