股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2023-045
金风科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开情况
(1)现场会议时间:2023 年 7 月 18 日(星期二)下午 14:30
(2)网络投票时间:2023 年 7 月 18 日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 7 月 18 日上午
室。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 50 名,代表公司有表决权的股
份数为 1,916,317,515 股,占公司股本总数的 45.3559%。
现场出席会议的股东及股东代理人 7 名,持有股份数
其中现场出席会议的 A 股股东 6 名,持有股份数 926,019,316 股,占
公司出席会议有表决权股份总数的 48.3229%;现场出席会议的 H 股
股东 1 名,持有股份数 321,894,214 股,占公司出席会议有表决权股
份总数的 16.7975%。
参与网络投票的 A 股股东 43 名,持有股份数 668,403,985 股,
占公司出席会议有表决权股份总数的 34.8796%。
董事武钢先生、曹志刚先生、王义礼先生、杨丽迎女士、杨剑萍
女士及魏炜先生,监事四名,高级管理人员三名,公司律师及点票监
察员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进
行了表决,表决结果如下:
全体股东表决结果:
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函
额度的议案》
《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South Africa
风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》
中小股东表决结果:
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函
额度的议案》
《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South Africa
风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》
A 股股东表决结果:
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函
额度的议案》
《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South Africa
风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》
H 股股东表决结果:
同意 反对 弃权
序号 议案内容
股数 占比 股数 占比 股数 占比
非累积投票议案
《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函
额度的议案》
《关于为控股子公司 Goldwind New Energy South Africa
风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》
根据以上表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日刊载于《证券
时报》
、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及香港联合交易所有
限公司网站(https://www.hkexnews.hk)的相关公告。
对于第3.00项议案,刘日新先生自本次股东大会审议通过之日的
次日起担任公司董事,任期至第八届董事会届满。公司第八届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
五、监票与律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所吴琥律师、王嘉琛律师出席、见证并
出具了法律意见书,认为公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和
召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及召集人资格、本次股东
大会议案的表决程序符合《公司法》
、《证券法》
、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合
法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
金风科技股份有限公司
董事会