证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-054
厦门万里石股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于
日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监
事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，
会议审议通过议案情况如下：
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为公司二级控股子公司青海海西万锂新资源有限责任公司
（以下简称“青海海西万锂公司”）拟与关联方四川泰利兴坤新材料有限公司（以
下简称“泰利兴坤公司”）签署《吸附剂购销合同》，合同总价（含税）为人民
币 780 万元。该关联交易遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公
司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
《关于子公司向关联方采购暨关联交易的公告》详细内容请参见《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经审议，监事会认为：公司此次关联交易系公司正常生产经营所需，符合公
司业务发展的客观需要，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常
运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情
形。
《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请参见《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司监事会
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