证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-057
江苏恒辉安防股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 14 日以
书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十七次会议（以下简称
“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时
间、地点、内容和方式。会议于 2022 年 7 月 18 日在公司会议室召开，由监事
会主席郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资建设生物基可降解聚酯橡胶项目暨关联交易的
议案》
经审核，监事会认为：公司根据自身发展战略及发展规划，为进一步提高
公司竞争力，实现公司可持续、健康、绿色发展，拟与如东亿能企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）、深圳立鑫低碳科技有限公司、北京北化大投资有限公
司、广州华南理工大学资产经营有限公司、彤程新材料集团股份有限公司、王
朝、唐征海签订《投资协议书》，聚焦生物基可降解聚酯橡胶材料及其他相关
橡胶材料在手套、轮胎、鞋材等各领域的研发、生产和销售，有利于提高公司
的盈利能力和维护股东的合法权益。表决程序符合有关法律、法规的要求，没
有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于投资建设生物基可降解聚酯橡胶项目暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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