证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-043
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十一次会议于2023年7月18日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会
议通知经全体监事一致同意，已于2023年7月17日以电子邮件和即时通讯工具的
方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本
次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法
有效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采
用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟与补偿义务人
签署<还款协议>的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司本次与补偿义务人达成还款方案事项已综合
考虑补偿义务人的资产现状及偿还能力，充分考虑了争议纠纷的实际情况和解决
问题相关措施的可操作性，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
如本次还款方案能顺利执行，将补强公司的现金流，改善公司的财务状况，
优化公司资产结构，有利于公司避免耗费大量精力和资源应对漫长的诉讼法律程
序风险和诉讼裁定结果难以执行的风险，实现公司的平稳健康发展。综上，我们
同意本议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2023年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于拟与补偿义务人签署<还款协议>的公告》（公告编号：2023-044）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止实施2021年
股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：公司终止实施 2021 年股权激励计划暨注销股票期权
及回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2021 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司的可持续发展，也不存在损
害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司终止实施 2021 年股权激励
计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2023年7月19日在巨潮资讯网披露的《关于终止实施2021
年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》(公告编号：
三、备查文件
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
监事会
二〇二三年七月十九日
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