证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2023-30
北方铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
方式召开。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
该议案涉及控股股东变更同业竞争承诺事项，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨
光回避表决，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见和事前认可意见，中德
证券有限责任公司对本议案发表了同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海 证 券
报》、《证券时报》上的《关于公司控股股东变更承诺事项的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，独立董事
对本议案发表了明确同意的独立意见和事前认可意见，中德证券有限责任公 司对本
议案发表了同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、
《证券时报》上的《关于收购资产暨关联交易的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《 上海证券
报》《证券时报》上的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
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